历时一年零八个月之后,宁夏宝塔石化集团票据诈骗案有了新进展。
短短两年多时间,宁夏首富孙珩超家族下属财务公司签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据多达张,票面金额高达.60亿元。
宝塔石化下属财务公司签发虚假票据.6亿元
宝塔石化集团董事局主席、总裁孙珩超
宁夏宝塔石化集团,曾是我国西北最大的民企炼化企业,掌门人孙珩超还是西北政法大学高材生、宁夏首富。近日,宁夏宝塔石化集团票据诈骗案公开审理,历时一年零八个月之后,该案有了新进展。
年11月19日,宝塔石化集团发布消息称,宝塔石化集团董事局主席孙珩超与其子宝塔石化集团财务有限公司董事长孙培华等人,因涉嫌刑事犯罪被公安机关采取强制措施。孙培华系孙珩超之子,宝塔石化下属财务公司董事长。
据界面新闻的报道,8月24日,银川市中级人民法院依法公开开庭审理宝塔石化集团有限公司、被告人孙珩超、孙培华等人犯票据诈骗罪,被告单位宝塔石化集团财务有限公司、被告人霍言、刘雪梅、黄健飞等人犯违规出具金融票证罪,被告人霍言、薛晓攀犯非国家工作人员受贿罪,被告人朱魏枫犯对非国家工作人员行贿罪一案。
公诉机关指控,年以来,宝塔石化集团开始出现大规模亏损,被告人孙珩超作为董事长,明知该集团不符合申请设立财务公司的资格,为解决宝塔集团资金短缺问题,仍然安排霍言等人筹建财务公司。
孙珩超之子、宝塔石化下属财务公司董事长孙培华
宁夏宝塔石化集团下属财务公司——宝塔石化财务公司,成立于年4月,注册资金20亿元,经中国银监会批准成立并正式对外营业,是宁夏首家企业财务公司,主要为宝塔石化内部提供融资。
公诉机关指控,被告人孙珩超为了达到为宝塔石化集团融资的目的,在明知宝塔集团巨额亏损,资不抵债,无兑付能力的情况下,指使财务公司通过审核签发无真实贸易背景的电子银行承兑汇票的方式进行融资。
公诉机关还指控,被告人孙培华、王高明、米荣荣在孙珩超的授意下,实施签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票、提供所需的增值税发票、积极出具相应材料等行为。
法庭审理中,公诉机关称,被告人霍言、刘雪梅、黄健飞等人身为被告单位宝塔石化财务公司的总经理等,违规与被告人朱魏枫等票据中介合作,明知办理的电子银行承兑汇票业务无真实贸易背景的情况下,仍然予以审核签发。公诉机关称,期间,被告人霍言、薛晓攀还分别收受被告人朱魏枫等人的贿赂逾百万元。
公诉机关统计,自年4月至年10月31日,该财务公司共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据张,票面金额.60亿元。至案发,未兑付银行承兑汇票张,未兑付金额为.29亿元。
宝塔石化集团董事长、实控人孙珩超
宁夏宝塔石化集团票据诈骗案案发时的年,在该年度胡润百富榜上,孙珩超的上榜身家仍高达亿元。值得一提的是,在这个富豪榜单中,宝塔石化的罗运刚(70亿元)、何东翰(65亿元)、纪静(45亿元)三人也入围胡润富豪榜单,孙珩超等四人上榜财富共计亿元。
和“宝塔系”四大富豪的亿元身家对比,年占宁夏GDP总量一半的省会银川,GDP也仅有.48亿元。年,孙珩超家族以24亿元财富首次登上“宁夏首富”之宝座。
宝塔石化创办于年,是一家以石油化工为主,旗下涉及领域还包括教育、金融、新能源等,是宁夏最大的民营能源企业。
在宝塔集团